美國監管機構調查意大利最大銀行

每經編輯｜每經記者 張寒 發自北京    

每經記者 張寒 發自北京

據英國《金融時報》近日報道，美國金融監管機構正調查意大利資產規模最大的銀行——裕信銀行。該銀行公布的資料顯示，美國懷疑其違反制裁措施，并與制裁名單中的國家有業務往來。

一位消息人士稱，盡管材料中沒有明確是哪個國家，但違規交易的對象國包括伊朗。正在調查裕信銀行的監管機構為美國紐約地方法院、美國財政部和司法部。此外，該銀行2005年收購的德國裕寶銀行（HVB）也是調查對象。

“裕信銀行集團的相關成員正在全力與監管機構合作、商談，并披露了相關信息。”裕信銀行稱，但現階段不會就調查結果和可能產生的影響作出評論。

近期，美國金融監管機構接連對多家歐洲金融機構發起調查，懷疑它們與伊朗等受制裁國家有違規交易。幾天前，蘇格蘭皇家銀行被曝因可能與伊朗違規交易而接受美方調查。

當地時間7月31日，美國財政部發布聲明，中國昆侖銀行因與至少六家伊朗境內銀行有業務往來而被列入制裁名單。業內人士稱，美國對于伊朗的制裁將不斷加強，并要求別的國家（和機構）一同制裁伊朗。隨后，中國外交部發言人秦剛表示，中方敦促美方立即糾正有關錯誤說法，撤銷對昆侖銀行的無端制裁。