深圳國購基金失聯：多家子公司2016年已失聯實控人等抽逃平臺融資款5.5億被通緝

每日經濟新聞 2019-02-26 20:52:34

在日前中基協通報的疑似失聯私募機構中，辦公地在深圳的機構有4家。記者實地探訪后發現，這4家公司原辦公地已易主或人去樓空。

值得一提的是，其中一家私募機構國購基金失聯之前，其多家子公司就早已失聯，實控人巨資卷款已被通緝。

每經記者｜李蕾每經實習記者｜任飛每經編輯｜肖芮冬

日前，中國證券投資基金業協會（以下簡稱協會）發布了第二十五批疑似失聯私募機構的公告。據記者統計，辦公地點在深圳地區的機構共有4家，均因協會無法與之取得有效聯系而被通報。

《每日經濟新聞》記者按照上述公司在協會備案的辦公地址進行實地探訪后發現，4家公司均已易主或人去樓空。

協會通報失聯私募機構辦公地點（深圳地區）

圖片來源：每經實習記者任飛攝

在調查中記者發現，深圳市前海國購股權投資基金管理有限公司（以下簡稱國購基金）在此次被公布失聯之前，旗下多數子公司均因登記住所或經營場所無法取得聯系而被列入企業經營異常名錄，通過間接持股實際控制國購基金的熊磊也在今年1月初被警方通緝。

物業：半年前就不見蹤影

華潤城大沖商務中心位于深圳市南山中心區，匯聚了大量的高新科技和金融企業駐扎辦公，國購基金就坐落于此。不過在日前協會通報的文件中，這家公司卻顯示處于失聯狀態。記者實地探訪后發現，原單位確已易主。

深圳市南山區華潤城大沖商務中心

圖片來源：每經實習記者任飛攝

根據國購基金在協會備案的信息，記者來到深圳市南山區華潤城大沖商務中心B座11層，該層共有兩家公司，原國購基金所在物業現已成為中城建投集團的辦公場地。據中城建投集團前臺工作人員介紹，在他們來之前，該場地就已空置。

據B座物業工作人員介紹，國購基金從這里搬走已是半年前的事；之前國購基金在大沖商務中心租賃的物業不止這一處，“他們家（國購基金）在其他棟的單位后來也搬走了”。

根據《關于建立“失聯（異常）”私募機構公示制度的通知》，當私募基金登記備案系統預留的電話無法取得聯系，同時協會以電子郵件、短信形式通知機構在限定時間內未獲回復時，將被認定為“失聯（異常）”私募機構。

值得注意的是，國購基金是在協會1月16日公布的第二十五批疑似失聯私募機構名單中出現的，而在2018年9月25日公布的第二十四批失聯私募機構名單中并無其身影。結合物業人員提供的時間信息，國購基金很可能是在協會公布第二十四批失聯私募機構時間前后失聯。

《每日經濟新聞》記者嘗試向物業確定國購基金具體搬離大廈的時間，但物業工作人員表示，國購基金是同“二房東”簽訂的租賃合同，具體信息并無在物業處備案，且其并未向記者透露“二房東”的具體信息。

物業工作人員還提及，之前已有投資人前來討債，大樓很多人都在說國購基金老板“跑路”，“國購基金的員工在那段時間陸陸續續都離開了”。

工商信息顯示，國購基金的法定代表人為盧運峰，但受益所有人卻是熊磊。啟信寶數據顯示，國購基金的100%控股股東是銀都控股集團有限公司，后者是深圳市億年實業有限公司的全資子公司，而熊磊持有深圳市億年實業有限公司80%的股權。也就是說，熊磊通過間接持股的方式，實際控制國購基金。

國購基金受益所有人股權解析

信息來源：啟信寶

記者調查發現，熊磊其實早在去年7月就已失聯。2018年7月31日晚間，由熊磊擔任CEO的P2P平臺“好車貸”（安徽省長天資產管理有限公司）公告，公司實際控制人熊磊失聯，資金鏈斷裂，已無如期兌現可能。

“好車貸”2018年7月31日公告

信息來源：安徽省長天資產管理有限公司

2018年8月3日，合肥市公安局包河分局在官方微博通報稱，對安徽省長天資產管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。2019年1月3日，合肥市公安局包河分局發布案情通報，對平臺資金的初步審計結果予以公示。

針對“好車貸”案件的通報

信息來源：合肥市公安局包河分局

經查，在平臺融資款去向中，熊磊等人抽逃資金共計5.5億元。案情通報顯示，合肥市公安局包河分局已對潛逃境外的犯罪嫌疑人熊磊發布紅色通報。

多家子公司2016年已失聯

國購基金系私募股權、創業投資基金管理人，協會備案信息顯示，該公司成立于2015年5月13日，旗下投資企業多達16家，有一半以上是股權投資基金。據啟信寶統計，在國購基金投資的企業里，深圳市國購壹號投資基金合伙企業（有限合伙）、深圳市國購叁號投資基金合伙企業（有限合伙）、深圳市國購貳號投資基金合伙企業（有限合伙）、深圳市國投叁號投資基金合伙企業（有限合伙）均由國購基金認繳4750萬元發起設立，投資比例占到95%。

除了上述4家絕對控股企業之外，還有9家是由國購基金認繳50萬元發起設立、參股5%的企業，分別是深圳市國金財富二期投資基金合伙企業（有限合伙）、深圳市國金財富三期投資基金合伙企業（有限合伙）、深圳市國樂興業一期投資基金合伙企業（有限合伙）、深圳市國證穩贏二期投資基金合伙企業（有限合伙）、深圳市國證穩贏一期投資基金合伙企業（有限合伙）、深圳市國樂興業三期投資基金合伙企業（有限合伙）、深圳市國樂興業二期投資基金合伙企業（有限合伙）、深圳市國證穩贏三期投資基金合伙企業（有限合伙）、深圳市國金財富一期投資基金合伙企業（有限合伙）。

需要指出的是，上述13家企業中，國購基金的出資占比雖有不同，但剩余比例的持股人均為盧運峰（國購基金法定代表）。由此可見，上述企業均是國購基金的全資子公司。然而，這些存續的企業其實在國購基金失聯之前，就已經銷聲匿跡。

根據啟信寶統計，在2016年間，共有4家企業因登記住所或經營場所無法取得聯系而被深圳市質監局南山分局列入企業經營異常名錄。分別是深圳市國樂興業一期投資基金合伙企業（有限合伙）、深圳市國金財富二期投資基金合伙企業（有限合伙）、深圳市國證穩贏一期投資基金合伙企業（有限合伙）和深圳市國金財富一期投資基金合伙企業（有限合伙）。記者嘗試通過工商信息備注的電話號碼聯系上述失聯單位，但由于對方未交電話費，故無法接通。

截至目前，國購基金及相關子公司已不再發布新的產品，不過協會網站顯示，目前旗下仍有兩只基金正在運作，分別是前海國購藍海16號私募基金和前海國購藍海12號私募基金，兩者均是在2017年成立并在協會備案的人民幣股權投資類基金，托管方分別為上海浦東發展銀行股份有限公司和恒豐銀行股份有限公司。兩只基金的管理人均為國購基金，公司的失聯也讓基金的運作再添變數。

協會網站備注的國購基金產品信息

信息來源：中國證券投資基金業協會

事實上，從去年開始，受累參投經營的P2P平臺“爆雷”，不少私募老板紛紛跑路，導致私募基金管理人經營中斷，對私募基金行業秩序帶來一定影響。協會曾要求相關備案私募基金的托管銀行按照《基金法》和基金合同的約定妥善處理，托管銀行也采取臨時止付、凍結賬戶等措施，以維護好基金賬戶資金安全。

深圳某資深私募界法律人士對《每日經濟新聞》記者表示，一般來說，對于仍在運行中的基金，如果失聯機構和基金GP不一致，相關責任和后續處理將由GP負責；如果一致，就相當于GP也失聯，通常會根據基金托管合同，要求托管行或者托管機構處理針對投資者的一些問題；對于沒有托管行的基金，則需要基金的合伙人大會商議解決。