警方通報“中金黃金”等3平臺案件情況 “零錢罐”本周新增回款約329萬元

每經(jīng)記者｜潘婷    每經(jīng)編輯｜姚祥云    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

3月18日，深圳警方發(fā)布“世紀(jì)貸”“中金黃金”“零錢罐”平臺的案件情況通報。

世紀(jì)貸：警方對1人采取刑事強制措施 查封房產(chǎn)6套

通報顯示，南山警方目前已對公司運營總監(jiān)毛某依法采取刑事強制措施，對平臺實際控制人李某勇、財務(wù)主管吳某均采取網(wǎng)上追逃措施。同時，南山警方已調(diào)取該平臺服務(wù)器中的投資人數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)，并聘請專業(yè)鑒定機構(gòu)及審計公司進行數(shù)據(jù)鑒定和審計。此外，南山警方已調(diào)取、查詢20余個涉案銀行賬戶，目前正在梳理資金流向；同時，警方已查封涉案關(guān)聯(lián)公司及人員在深房產(chǎn)共計6套。

中金黃金：凍結(jié)涉案賬戶290余萬元

通報顯示，南山警方與審計公司研究討論審計報告中發(fā)現(xiàn)的問題，并提出了審計方向。通過審計發(fā)現(xiàn)后續(xù)需調(diào)取56個二級賬戶，警方將盡快調(diào)取相關(guān)銀行賬戶，完善審計內(nèi)容，追查資金去向。目前凍結(jié)涉案賬戶290余萬元，?？钯~戶回款50萬元。

同時，南山警方與南山區(qū)檢察院對該公司法人代表葛某剛逮捕事宜進行溝通，目前葛某剛已被逮捕。警方已抓獲本案另一犯罪嫌疑人蒙某英，并對其依法采取刑事拘留強制措施。此外，南山警方派員前往天津與某企業(yè)進行溝通，并敦促該企業(yè)配合警方盡快將涉案資金返還至政府設(shè)立的專款賬戶內(nèi)，該企業(yè)承諾將于2019年3月31日前將300萬元涉案資金返還至?？钯~戶內(nèi)。

南山警方就涉案公司持有西安某公司價值2800萬人民幣股權(quán)的轉(zhuǎn)讓及挽損方式等問題，多次與該西安某公司及投資人代表進行溝通協(xié)調(diào)。

零錢罐：本周新增回款約329萬元

通報顯示，本周新增回款約329萬元，目前歸集賬戶資金共約4573.79萬元，共凍結(jié)資金180萬元；同時，南山警方本周派員出差廣州等地調(diào)取涉案銀行賬戶流水，追查涉案資金去向。

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