虛擬幣“交易所”調查：30萬就能開還自帶發票 3萬創建一種代幣含七種“操盤”功能

每經記者｜潘婷    每經編輯｜姚祥云    

圖片來源：視覺中國

暴漲百萬倍的比特幣，帶來了無限的可能，似乎只要沾上“數字貨幣”四個字就能得到數之不盡的財富。在幣圈投資者眼中，利益唾手可得，不投身于聲勢浩大的幣圈運動中相當于將發財的機會棄之不顧。

無數投資者瘋狂買幣買幣買幣，先不管這幣靠不靠譜，買了再說，萬一上交易所發了呢？然而，《每日經濟新聞》記者注意到，你買的虛擬幣可能全部來自作坊式生產——創建代幣、一鍵開交易所。

1萬元就能創建一種代幣，8萬元創建一個交易所……當你買了新幣并希望它能上交易所大漲時，代幣的創建者已經將目光瞄向了你的本金。

1萬元就能創建一種代幣 創建者能操作所有人的幣

這或許是一個令人難以接受的事實，你所相信的投資了數十萬甚至數百萬的數字貨幣，很可能是作坊式生產而來。《每日經濟新聞》記者注意到一個既可以幫助客戶創建代幣又能一鍵開交易所的軟件。

官網顯示，該軟件專注于為用戶提供基于以太坊的通證技術解決方案，無需任何編程基礎，就能一鍵發行以太坊網絡上的ERC20代幣，致力讓用戶無縫接入通證經濟。其功能可以覆蓋市面上所需的所有代幣功能，同時，該軟件還可以提供技術咨詢、代幣定制、上幣服務、一鍵開通交易所等一站式服務。

記者嘗試創建代幣，官網介紹該服務“操作簡單快捷，只需三步就能發行代幣：注冊登錄、填寫代幣信息、支付ETH”。創建頁面簡單粗暴，創建者需要輸入代幣全稱、代幣簡稱、初始發行總量、小數位數等最基礎的信息。

手里的幣經常跑路啥情況？

記者發現，這可能是因為代幣有下述功能：銷毀、合并轉賬、鎖定、鎖倉、增發、空投、直投。這些功能創建者可以直接選擇，多花點錢罷了。

記者添加了其客服人員微信號，微信提醒“對方賬號狀態異常，如有資金往來請謹慎操作”。

客服向記者介紹道，銷毀功能指代幣持有者將有權銷毀自己所擁有的代幣，成功銷毀后，銷毀者的持幣量和代幣全網現存總量將相應減少。此功能適用于代幣回購銷毀、使用燃燒等業務場景。

鎖定功能意味著創建者開啟鎖定后，全網轉賬以及銷毀將無法操作，其他操作不受影響，支持隨時開啟關閉。此功能適用于全局鎖倉、資產快照等業務場景。

鎖倉功能分為靜態和動態鎖倉，兩種鎖倉均可設置分批釋放。靜態鎖倉信息設置成功后，無法再修改和刪除，包括無法更改為動態鎖倉。動態鎖倉信息允許多次更改和刪除，并允許更改為靜態鎖倉。此功能適用于投資人鎖倉、團隊鎖倉等業務場景。

這三種功能意味著創建者可以控制投資者手中的代幣交易，創建者允許投資者交易，投資者便可以展開幣幣兌換或者其他業務；一旦創建者禁止交易，那么投資者花費大把錢財購買的代幣將成為一串數字。

記者向客服人員證實了這一點，客服表示“鎖定功能開啟后，所有人都不能交易，但是創建者能操作所有人的幣”。

幣圈投資者最喜歡的“空投糖果”是怎么一回事呢？這也在創建代幣一開始就已經設定好了。創建者可以進行增發和空投，能夠把代幣投放至指定地址。

那么，創建代幣需要花費多少錢呢？

客服人員向記者介紹道，全部功能都有的代幣是16個ETH，增發、銷毀、鎖定三個功能則是5個ETH。非小號數據顯示，目前ETH的價格是2108元左右，意味著創建一種代幣，三種功能最低需要約一萬元，而最高三萬元多一點。

而這些僅花費數萬元創建的代幣，卻能夠得到投資者幾十萬甚至上百萬的投資額。

8萬元創建一個交易所 1500萬元可上幣安交易所

代幣不靠譜，那數字貨幣交易所靠譜嗎？

《每日經濟新聞》記者了解到，除了創建代幣，該軟件還支持上幣和一鍵開交易所等服務。

在記者咨詢上幣費用時，客服向記者發送了一份報價表，表上標明了“火幣、幣安、ZB”等交易所的上幣費用，以及周期（上幣所需時間）。

記者注意到，上幣費用的支付有多種方式。其中，幣安為1500萬元人民幣，周期為一個月；火幣為700萬~1000萬元人民幣，周期為45天；ZB為600萬元人民幣，周期為一周。此外，抹茶、biki、fcoin、boss等交易所則是以BTC支付，費用為2~22枚BTC不等，周期均為一周；bitfinex、upbit、bithumb、digfinex等交易所以美元支付，費用為15萬~90萬美元不等，周期為數周至數個月。

一鍵開交易所方面，客服向記者表示，不同版本的交易所系統價格不同，基礎版8萬元，普通版20萬元，高級版30萬元，還可以開發票。其中，基礎版只有場外交易功能沒有APP，普通版界面比基礎版好看也有APP，高級版更高端一些。

客服向記者表示，他們可以快速搭建專屬的數字資產交易所，支持比特幣和以太坊鏈上所有代幣，也可以上線平臺幣，支持OTC場外交易、幣幣交易，具有自動充提、自定義手續費、報表統計等功能，可按需求定制功能，提供優質售后服務。客服還向記者展示了基礎版和高級版交易所案例。

基礎版交易所非常粗糙，首頁掛著官方QQ群和客服QQ號，此外還在顯眼的地方標示“安全可信賴的香港場外交易平臺”，并表示該交易所是“雙向交易、買賣自由、安全可靠”。記者注意到，在主頁有投資者正在掛單進行買賣，主流付款方式包括微信、支付寶、銀行卡、PayPal等均支持。

高級版交易所就顯得正式多了，不僅支持場外交易和幣幣交易，還顯示了主流數字貨幣的價格。其中，場外交易顯示，投資者可以人民幣購買BTC、ETH、USDT等主流數字貨幣，也可以出售這些主流貨幣，支付方式同樣為微信、支付寶、銀行卡等。幣幣交易中，投資者可以一種形式的數字貨幣按照一定的比例兌換另外一種形式的數字貨幣。

記者注意到，高級版還提供“數字貨幣抵押貸款”服務，記者打開的頁面顯示，最高可借額度約為70萬元人民幣，年化收益為50%至200%，已有投資者掛單進行借貸，累計借貸金額從幾千至幾萬元都有。頁面顯示支持抵押的數字貨幣包括BTC (比特幣)、LTC (萊特幣)、ETH (以太坊)、WKC (鏈克)。

值得一提的是，兩種交易所都提供“邀請好友”功能，其中高級版邀請好友介紹道：每個通過二維碼或鏈接進行注冊的用戶都將作為“推薦的朋友”歸于投資者賬戶，投資者可從推薦的朋友每次成功交易中獲得高達50％的交易費用。

律師：提供“代發平臺幣”業務涉嫌非法經營罪

記者注意到，該軟件的運營商為廈門一家“網絡科技公司”，啟信寶顯示，該公司注冊資本為300萬元人民幣，經營范圍包括“軟件開發；信息系統集成服務；信息技術咨詢服務；數據處理和存儲服務；數字內容服務；動畫、漫畫設計、制作；其他未列明信息技術服務業（不含需經許可審批的項目）”。

中國銀行法學研究會理事肖颯對《每日經濟新聞》記者表示，2017年9月4日央行等七部門發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》后，國內的交易所外移或關閉。國內部分區塊鏈公司宣傳能夠提供“成立交易所或代發平臺幣”業務，這是有違我國現行政策和法律的，其中提供“代發平臺幣”業務行為涉嫌觸犯我國《刑法》第二百二十五條非法經營罪，提供“成立交易所”業務的行為則是設立交易所行為的幫助行為，與參與投資設立交易所的投資人形成共犯關系，共同觸犯非法經營罪。

肖颯對記者表示，我國法律僅承認了“比特幣”是一種虛擬商品，根據《民法總則》我國公民可以持有虛擬財產（含虛擬商品），但是對于其他ICO而來的虛擬幣，我國法律并未賦予其合法身份，我國公民投機此類虛擬幣，很難保障自身合法權益。