為何未披露召開股東會時間？ST路通董事會：擔憂出現“治理真空”

每經記者｜黃鑫磊    每經編輯｜魏文藝    

10月15日晚間，ST路通（300555.SZ，股價10.95元，市值21.90億元）發布了關于深圳證券交易所關注函的回復公告及關于訴訟事項的進展公告，直面公司控制權博弈與歷史遺留資金占用問題。

公告顯示，ST路通董事會因擔憂罷免兩名內部董事后出現“治理真空”，因此未按規定時限發出臨時股東會通知。公司將在監事會提議召開股東會的兩個月內召開2025年第二次臨時股東會，并在臨時股東會召開15日前發布臨時股東會通知。

同時，涉及869.36萬元資金占用的訴訟迎來終審裁定，被告寧波余姚云城人工智能科技有限公司（以下簡稱 “云城人工智能”）撤回上訴，一審判決正式生效，云城人工智能須退還ST路通合計995.94萬元，并支付自4月18日起至實際履行之日止按年利率4.35%計算的利息。

董事會擔憂出現“治理真空”

據《每日經濟新聞》此前報道（新聞鏈接：《創投大佬對決公司實控人 路通視信亂局何解？》），9月8日，ST路通監事會審議通過提請罷免董事長邱京衛、董事付新悅的議案；9月18日，董事會同意將該議案提交臨時股東會審議，但截至10月11日仍未發出股東會通知。

對此，深交所向ST路通下發關注函，要求其解釋“臨時股東會通知延遲”的原因等。

ST路通在回復函中表示，公司董事會由5名董事組成。董事會稱，監事會僅提議罷免邱京衛、付新悅兩名內部董事，卻未提出任何董事補選方案。若罷免議案經股東會通過，董事會將僅剩1名外部董事及2名獨董，人數低于公司《章程》規定的5人下限。

圖片來源：ST路通公告

同時，ST路通提名委員會、薪酬與考核委員會均要求由3名以上董事組成，屆時董事會僅剩1名外部董事及2名獨董，可能導致公司產生合規運作風險，也可能對公司正常的生產、經營和管理秩序產生重大不利影響。

為避免董事會人數不足導致治理真空、保障公司生產經營平穩過渡，以及確保董事會提請股東會審議議案的合法合規性，9月26日，ST路通董事會召開工作會議，討論罷免全部內部董事議案通過情形下的潛在風險和應對方案，并在會后向監事會及相關方征詢合理化意見和建議。

ST路通在回復函中披露，目前董事會正在積極推進2025年第二次臨時股東會的相關準備工作，由于此次臨時股東會將同時審議取消監事會涉及的公司《章程》及相關配套制度中大量規則條款的修改，并且罷免議案通過情形下的董事補選方案還需再征詢相關方意見，因此，公司臨時股東會的準備工作還需要一定時間。

ST路通董事會還表示，將盡快完成相關準備工作，嚴格按照有關規定在監事會提議召開股東會的2個月內召開2025年第二次臨時股東會，并在臨時股東會召開15日前發布通知，為股東留出足夠的審閱和決策時間，充分保障股東的知情權和決策權。

資金占用案一審判決生效

與關注函回復同日披露的還有ST路通資金占用訴訟的終審結果。云城人工智能撤回上訴，一審判決正式生效。

圖片來源：ST路通公告

回溯歷史，ST路通資金占用問題早在2022年12月便已曝光。彼時江蘇證監局向ST路通出具《行政處罰決定書》，查出2021年9月至2022年7月期間，公司實控人林竹及其關聯方累計占用資金1.55億元，涉及云城人工智能等5家企業。

2023年2月，ST路通股票因此被實施“其他風險警示”。

2024年5月至8月，ST路通分別向余姚市人民法院（以下簡稱“余姚法院”）、廣州市黃埔區人民法院提起訴訟，要求云城人工智能歸還剩余資金。

今年6月，余姚法院作出一審判決，云城人工智能需退還ST路通本息合計995.94萬元，并支付自4月18日起至實際履行日止按年利率4.35%計算的后續利息。此后，云城人工智能提起上訴，但近日又向浙江省寧波市中級人民法院申請撤回上訴，法院裁定按撤回上訴處理。

公告表示，ST路通將根據實際執行結果進行會計處理，最終對利潤的影響需以年審會計師判斷為準。

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