每日經濟新聞 2021-06-12 18:35:32
每經編輯｜張喜威
韓國近日曝出一樁打著虛擬貨幣幌子的龐氏騙局。初步調查顯示大約6.9萬人合計被騙3.85萬億韓元（約合221億元人民幣），其中不少受騙者是老年人。
值得注意的是，本案的許多受騙者，尤其是老年人存有僥幸心理，不太愿意報警……
新華社援引韓國《中央日報》報道，韓國警方頻繁接到來自各地的相關舉報，于上月在全國范圍內就此案啟動調查。京畿道警方7日披露，罪魁禍首據信是一家名叫“V Global”的公司，其首席執行官以及大約70名員工正在接受警方調查。
警方說，這家公司聲稱運營虛擬貨幣交易平臺，勸說人們在該平臺開戶投資，最低投資額為600萬韓元（約合3.4萬元人民幣），并承諾投資者可在短時間內收獲幾倍回報。
圖片來源：新華社
一名警官說：“這看起來是一樁龐氏騙局。我們正在進一步調查，預期會發現更多受騙者。”不過，由于許多受騙者、尤其是老年人遲遲不肯報案，警方調查面臨不小難度。
一名40多歲男子告訴記者，他的母親被騙投資1300萬韓元（約合7.5萬元人民幣），“我勸她報警，但她總覺得能把錢拿回來，所以拒絕報警。據我所知，還有許多像她這樣的老年人上當，‘虛擬貨幣’對這些老年人來說是新玩意兒”。
這名男子說，那家詐騙公司最近還試圖讓他母親在一份文件上簽字，文件內容是聲明簽字人沒有受騙上當。“那家公司不斷勸說投資者別著急，再等等（投資）結果”，這樣一來投資者存有僥幸心理，不太愿意報警。
一名五旬婦人說：“有個熟人告訴我這個投資機會，我就投了大約6000萬韓元（約合34.4萬元人民幣）……現在我想報警，但是她勸我再等等，等賺回錢再說。當我又表達疑慮，她質問我是不是信不過跟她的交情。于是，我一直沒有報警。”
圖片來源：新華社
我國監管部門早已意識到虛擬貨幣交易炒作帶來的風險，及時預警，多次出臺舉措予以整治。
早在2013年，中國人民銀行等五部門就聯合發布《關于防范比特幣風險的通知》，要求各金融機構和支付機構不得開展與比特幣相關的業務。2017年央行等七部門叫停各類代幣發行融資，并開展專項整治。今年以來，虛擬貨幣交易炒作活動有所反彈，從5月18日開始，我國又密集釋放對于加密貨幣的監管政策，
近日，在第十三屆陸家嘴論壇上，中國銀保監會主席郭樹清在視頻致辭中表示，要時刻警惕各種變換花樣的“龐氏騙局”。
郭樹清表示，當下，各種以高息回報為誘餌，打著所謂的金融科技、互聯網金融等旗號的騙局層出不窮，其實質都是擊鼓傳花式的非法集資活動。大家一定要牢記，天上不會掉餡餅，宣揚“保本高收益”就是金融詐騙。要自覺提高警惕，增強風險防范意識和識別能力，遠離各類非法金融活動。
郭樹清還表示，要切實防范金融衍生品投資風險。在前期發生風險的金融衍生品案例中，有大量個人投資者參與投資。從成熟金融市場看，參與金融衍生品投資的主要是機構投資者，非常不適合個人投資理財。道理在于，受不可控制甚至不可預測的多種因素影響，金融衍生品價格波動很大，對投資者的專業水平和風險承受能力具有很高要求。普通個人投資者參與其中，無異于變相賭博，損失的結果早已注定。
“那些炒作外匯、黃金及其他商品期貨的人很難有機會發家致富，正像押注房價永遠不會下跌的人最終會付出沉重代價一樣。”郭樹清說。
每日經濟新聞綜合新華社、券商中國等
封面圖片來源：新華社
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