香港出手！凍結(jié)電詐頭目陳志27.5億港元資產(chǎn)，香港證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)局吊銷關(guān)聯(lián)公司牌照

每經(jīng)記者｜黃婉銀    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者｜李旭馗    每經(jīng)編輯｜陳俊杰    

近日，柬埔寨太子集團(tuán)（Prince Group）創(chuàng)始人陳志涉嫌操縱一系列大規(guī)模加密貨幣詐騙及洗黑錢，被英國(guó)、美國(guó)、新加坡等陸續(xù)凍結(jié)資產(chǎn)。

中國(guó)香港警方也出手了。太子集團(tuán)在香港涉及約27.5億港元資產(chǎn)被凍結(jié)。同時(shí)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，香港證監(jiān)會(huì)也吊銷了多個(gè)太子集團(tuán)相關(guān)公司牌照。

11月5日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從香港警務(wù)處采訪了解到，香港警方已凍結(jié)一個(gè)懷疑涉及國(guó)際跨境電訊詐騙及洗黑錢的集團(tuán)市值約27.5億港元資產(chǎn)，當(dāng)中包括由個(gè)人或公司擁有的現(xiàn)金、股票及基金等，相信有關(guān)資產(chǎn)為集團(tuán)的犯罪得益。目前，香港警務(wù)處財(cái)富情報(bào)及調(diào)查科正積極跟進(jìn)調(diào)查有關(guān)案件，暫未有人被捕。 

雖未在回復(fù)中直接提到“陳志”或“太子集團(tuán)”，但香港警方對(duì)記者詢問(wèn)是否是凍結(jié)太子集團(tuán)相關(guān)資產(chǎn)并未否認(rèn)。另?yè)?jù)香港多家媒體報(bào)道，相關(guān)集團(tuán)確與陳志有關(guān)。

涉嫌觸犯洗黑錢罪行 陳志旗下有兩家在港上市公司

記者了解到，香港警方近日根據(jù)多方面的情報(bào)搜集后，主動(dòng)針對(duì)一個(gè)懷疑涉及國(guó)際跨境電訊詐騙及洗黑錢的集團(tuán)進(jìn)行財(cái)富調(diào)查。經(jīng)深入分析與集團(tuán)有關(guān)的多家公司以及相關(guān)銀行賬戶的資金流向后，警方發(fā)現(xiàn)該集團(tuán)涉嫌觸犯洗黑錢罪行。

“香港警方一直采取積極措施，調(diào)查和收集情報(bào)以打擊詐騙及洗黑錢罪行。警方并會(huì)加強(qiáng)與其他執(zhí)法機(jī)關(guān)、銀行業(yè)界和相關(guān)持份者合作，共同打擊涉及詐騙的犯罪團(tuán)伙及跨境、跨國(guó)犯罪組織。”香港警方對(duì)記者表示。

陳志目前是致浩達(dá)控股（HK01707）、坤集團(tuán)（HK00924）兩間在港上市公司的絕對(duì)控股股東，持股比例均超50%。目前，這兩家公司仍在正常交易。

10月15日，致浩達(dá)控股和坤集團(tuán)均發(fā)布公告，確認(rèn)陳志控股股東地位，但公司或其附屬公司和相關(guān)董事及高級(jí)管理層成員都無(wú)參與導(dǎo)致（陳志）相關(guān)制裁的涉嫌活動(dòng)。

坤集團(tuán)是一家新加坡機(jī)械及電氣服務(wù)供應(yīng)商，專門(mén)提供電機(jī)工程解決方案。陳志在2023年入主該公司，但未擔(dān)任任何管理職務(wù)。

就在11月4日，坤集團(tuán)有多名高管宣布辭職，洪維坤辭任執(zhí)行董事、董事會(huì)主席，洪虢光辭任執(zhí)行董事、行政總裁。

致浩達(dá)控股是香港一家斜坡工程承建商，主要以總承建商的身份承接斜坡工程。陳志在今年7月辭任了致浩達(dá)控股執(zhí)行董事、董事會(huì)主席職務(wù)，駱嘉健被委任為執(zhí)行董事。但10月27日，駱嘉健也辭任了致浩達(dá)控股所有職務(wù)。

香港證監(jiān)會(huì)處置太子集團(tuán)相關(guān)公司牌照

據(jù)美國(guó)政府公布的制裁名單，多家在港注冊(cè)的公司與太子集團(tuán)有關(guān)，包括證券公司Mighty Divine Investment Management Limited、Mighty Divine Securities Limited以及保險(xiǎn)公司Mighty Divine Insurance Brokers Limited（美迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司）。

近日，香港證監(jiān)會(huì)與香港保監(jiān)局也同時(shí)出手，對(duì)上述三家公司相關(guān)牌照采取行動(dòng)。

記者查詢香港證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，Mighty Divine Investment Management Limited和Mighty Divine Securities Limited的牌照均已被處置，顯示“牌照被暫時(shí)吊銷”以及“終止了受規(guī)管活動(dòng)業(yè)務(wù)”。

香港保監(jiān)局官網(wǎng)顯示Mighty Divine Insurance Brokers Limited的牌照仍然有效，但牌照條件更新（如下圖所示）。香港保監(jiān)局要求Mighty Divine Insurance Brokers Limited的持牌人不得進(jìn)行及不得顯示自己進(jìn)行《保險(xiǎn)業(yè)條例》(第41章) 規(guī)定的任何受規(guī)管活動(dòng)，不得收取、持有或處理任何客戶或潛在客戶款項(xiàng)，除非遵守所有適用法例及監(jiān)管要求并已獲得香港保監(jiān)局事先書(shū)面同意等，生效日期為 2025年10月28日。

多個(gè)國(guó)家陸續(xù)凍結(jié)太子集團(tuán)資產(chǎn)

陳志運(yùn)營(yíng)的太子集團(tuán)自稱為一家跨國(guó)商業(yè)集團(tuán)，在柬埔寨布局度假村與酒店等項(xiàng)目，是柬埔寨最大的企業(yè)集團(tuán)之一。但該集團(tuán)實(shí)際上使用虛假的招聘廣告誘騙工人，然后以酷刑強(qiáng)迫他們進(jìn)行電信詐騙。工人則誘騙受害者轉(zhuǎn)移加密貨幣，以獲得巨額的投資回報(bào)。

美國(guó)當(dāng)局指控其涉嫌電信詐騙與洗錢，稱陳志操控大規(guī)模線上“詐騙工廠”，并強(qiáng)迫販賣來(lái)的勞工欺詐全球受害者。陳志的罪名涉及詐騙、洗錢，以及指揮園區(qū)強(qiáng)迫工人詐騙。起訴書(shū)顯示，該集團(tuán)在柬埔寨至少建造了10個(gè)詐騙園區(qū)。

陳志在港資產(chǎn)被凍結(jié)之前，其在世界各地的資產(chǎn)已被陸續(xù)凍結(jié)。

10月14日，陳志價(jià)值約150億美元的比特幣被美國(guó)執(zhí)法部門(mén)扣留。同時(shí)，英國(guó)也對(duì)其實(shí)施制裁，凍結(jié)倫敦19處房產(chǎn)及所有在英資產(chǎn)。

隨后，太子集團(tuán)在韓國(guó)幾家銀行的柬埔寨分行存放的超910億韓元資產(chǎn)被凍結(jié)。事件同時(shí)導(dǎo)致了大批柬埔寨人在太子集團(tuán)旗下的“太子銀行”外排隊(duì)取款。短期內(nèi)提款額激增引發(fā)“太子銀行”擠兌危機(jī)，多家分行不得不暫停交易。據(jù)悉，“太子銀行”是柬埔寨最大的商業(yè)銀行之一。

10月30日，新加坡警方查封并扣押了其在新加坡的6處房產(chǎn)，并對(duì)其他相關(guān)金融資產(chǎn)發(fā)出禁止處置令，涉及銀行賬戶、證券賬戶及現(xiàn)金，總價(jià)值超過(guò)1.5億新元。此外，陳志旗下的一艘游艇、11輛豪車以及多瓶名酒亦被新加坡警方納入禁令范圍。

封面圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝